寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議不存在否決提案的情況
l 本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈八樓會(huì)議室。
3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：
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出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
5 |
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所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
100,211,616 |
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
33.14 |
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。
7、公司在任董事5人，出席3人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司部分高管列席本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：
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議案序號(hào) |
議案內(nèi)容 |
同意票數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)票數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)票數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過(guò) |
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1 |
關(guān)于修訂公司章程的議案 |
100,211,616 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
此項(xiàng)議案為特別決議審議的議案，該議案已獲得出席會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見證情況
本公司聘請(qǐng)了浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、王國(guó)寧律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
四、附件
1、浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。
2、公司章程（2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂）
特此公告
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二Ο一三年一月九日
備查文件：
公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議