寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第十次會議通知于2018年7月30日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年8月9-10日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事5名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2018年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2018年半年度報告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2018年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司章程（2018年第2次修訂）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關(guān)于增加擔(dān)保方式及追加2018年度擔(dān)保額度的議案》。

為滿足公司及子公司融資渠道拓寬和融資方式變化的需要，擬在公司2017年度股東大會批準的連帶責(zé)任保證擔(dān)保和質(zhì)押擔(dān)保這二種方式的基礎(chǔ)上，增加抵押擔(dān)保。

同時，公司擬對子公司提供的擔(dān)保額度增加40,000萬元人民幣，子公司擬對子公司提供的擔(dān)保額度增加7,000萬元人民幣。擬增加擔(dān)保的具體情況如下：

1、公司對子公司提供的擔(dān)保：           

   單位：萬元幣種：人民幣