寧波聯合集團股份有限公司關于董事會秘書、證券事務代表辭職及聘任的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、公司董事會秘書辭職及聘任情況

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事會秘書董慶慈先生遞交的書面辭職報告，因工作原因，董慶慈先生申請辭去公司董事會秘書職務。辭去上述職務后，董慶慈先生仍擔任公司財務負責人。

董慶慈先生在任職董事會秘書期間，勤勉盡責、恪盡職守，在公司信息披露、投資者關系管理、股權管理、規范運作和協助公司董事會加強公司治理機制建設等方面發揮了重要作用，公司董事會對董慶慈先生在擔任董事會秘書期間為公司發展作出的貢獻給予充分肯定，并表示衷心的感謝！

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，董事會提名委員會資格審核通過，董事會同意聘任湯子俊先生為公司董事會秘書（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。湯子俊先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將湯子俊先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核并獲無異議通過。

公司獨立董事對董事會秘書的聘任發表了同意的獨立意見。公司《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

公司董事會秘書湯子俊先生的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

二、公司證券事務代表辭職及聘任情況

公司董事會于近日收到公司證券事務代表湯子俊先生提交的書面辭職報告，因工作原因，湯子俊先生申請辭去公司證券事務代表職務。

2021年4月8-9日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任葉舟女士為公司證券事務代表（簡歷附后），任期自本次董事會聘任之日起至公司第九屆董事會屆滿之日止。葉舟女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，具備擔任證券事務代表所必備的專業知識，其任職符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

公司證券事務代表葉舟女士的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：yz@nug.com.cn

附件：相關人員簡歷

特此公告。

 寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二一年四月十二日

附件：相關人員簡歷

湯子俊，男，1974年5月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟師。曾任寧波亞太生物技術有限公司總經理助理，寧波聯合集團股份有限公司團委書記、董事會辦公室（總裁辦）副主任、總裁辦主任、投資管理部總經理、證券事務代表。現任寧波聯合集團股份有限公司董事會辦公室主任、黨委辦公室主任、人力資源部總經理（兼）。