寧波聯合集團股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
l 股東大會召開日期：2022年5月10日
l 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2021年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年5月10日13點30分
召開地點：寧波開發(fā)區(qū)（戚家山街道）東海路1號聯合大廈8樓公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年5月10日
至2022年5月10日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
|
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
|
A股股東 |
||
|
非累積投票議案 |
||
|
1 |
公司董事會2021年度工作報告 |
√ |
|
2 |
公司監(jiān)事會2021年度工作報告 |
√ |
|
3 |
公司2021年度財務決算報告 |
√ |
|
4 |
公司2022年度財務預算報告 |
√ |
|
5 |
公司2021年度利潤分配預案 |
√ |
|
6 |
公司2021年年度報告和年度報告摘要 |
√ |
|
7 |
關于追加2022年度擔保額度的議案 |
√ |
|
8 |
關于聘請公司2022年度財務、內控審計機構的議案 |
√ |
|
9 |
關于公司未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案 |
√ |
|
累積投票議案 |
||
|
10.00 |
關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案 |
應選董事（4）人 |
|
10.01 |
關于選舉李水榮為公司第十屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
|
10.02 |
關于選舉王維和為公司第十屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
|
10.03 |
關于選舉李彩娥為公司第十屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
|
10.04 |
關于選舉沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事的議案 |
√ |
|
11.00 |
關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案 |
應選獨立董事（3）人 |
|
11.01 |
關于選舉翁國民為公司第十屆董事會獨立董事的議案 |
√ |
|
11.02 |
關于選舉鄭磊為公司第十屆董事會獨立董事的議案 |
√ |
|
11.03 |
關于選舉陳文強為公司第十屆董事會獨立董事的議案 |
√ |
|
12.00 |
關于選舉公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
應選監(jiān)事（2）人 |
|
12.01 |
關于選舉李金方為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
√ |
|
12.02 |
關于選舉葉舟為公司第十屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 |
√ |