寧波聯合集團股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月10日召開了2021年年度股東大會，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會非獨立董事的議案》、《關于選舉公司第十屆董事會獨立董事的議案》和《關于選舉公司第十屆監事會非職工代表監事的議案》。

經股東大會完成董事會、監事會換屆選舉后，公司于2022年5月13日召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司副總裁的議案》、《關于聘任公司財務負責人的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司總裁助理的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司監事會主席的議案》。

現將公司董事會、監事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、第十屆董事會組成情況

根據公司2021年年度股東大會及第十屆董事會第一次會議選舉結果，公司第十屆董事會成員為李水榮先生、王維和先生、李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、鄭磊先生、陳文強先生；其中李水榮先生為董事長，王維和先生為副董事長；其中翁國民先生、鄭磊先生、陳文強先生為獨立董事。

公司第十屆董事會專門委員會委員名單如下：

李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；翁國民、李彩娥、鄭磊、陳文強為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；鄭磊、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員，鄭磊為召集人；陳文強、李彩娥、翁國民、鄭磊為董事會審計委員會委員，陳文強為召集人。

二、第十屆監事會組成情況

根據公司2021年年度股東大會、職工代表會議及第十屆監事會第一次會議選舉結果，公司第十屆監事會成員為李金方先生、葉舟女士、周宇女士；其中李金方先生為監事會主席，周宇女士為職工監事。

三、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況

根據公司第十屆董事會第一次會議決議，公司聘任王維和先生為公司總裁，聘任戴曉峻先生、周兆惠先生為公司副總裁，聘任董慶慈先生為公司財務負責人，聘任湯子俊先生為公司董事會秘書，聘任王彥梁先生、石志國先生為公司總裁助理。聘任葉舟女士為公司證券事務代表。

公司董事會秘書湯子俊先生的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

公司證券事務代表葉舟女士的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

公司第九屆董事會董事、第九屆監事會監事在任職期間勤勉盡責，為公司的健康發展做出了重要貢獻，公司在此表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                         二〇二二年五月十三日