寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2025年3月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年4月10-11日在杭州召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2024年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2024年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2025年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2024年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2024年年度報告》及《公司2024年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2024年年度報告》及《公司2024年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2024年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2024年度履行社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《關(guān)于子公司對參資公司提供2025年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

九、審核并表決通過了《關(guān)于公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十一、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司2024年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2024年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2024年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2025年4月15日