寧波聯合集團股份有限公司關于董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年5月9日召開了2024年年度股東大會，審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》和《關于選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》。

經股東大會完成董事會換屆選舉后，公司于2025年5月29日召開了第十一屆董事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關于選舉董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司總裁的議案》、《關于聘任公司副總裁的議案》、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》和《關于聘任公司財務負責人的議案》。

現將公司董事會換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務代表的具體情況公告如下：

一、第十一屆董事會組成情況 

根據公司2024年年度股東大會及第十一屆董事會第一次會議選舉結果，公司第十一屆董事會成員為李水榮先生、王維和先生、李彩娥女士、沈偉先生、翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生；其中李水榮先生為董事長，王維和先生為副董事長；其中翁國民先生、陳文強先生、蔣奮先生為獨立董事。

公司第十一屆董事會專門委員會委員名單如下：

李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會戰略委員會委員，李水榮為召集人；翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強為董事會提名委員會委員，翁國民為召集人；蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強為董事會薪酬與考核委員會委員，蔣奮為召集人；陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮為董事會審計委員會委員，陳文強為召集人。

二、董事會聘任公司高級管理人員、證券事務代表情況

根據公司第十一屆董事會第一次會議決議，公司聘任王維和先生為公司總裁，聘任湯子俊先生、王彥梁先生、石志國先生為公司副總裁，聘任湯子俊先生為公司董事會秘書。聘任楊志華先生為公司財務負責人。聘任葉舟女士為公司證券事務代表。

公司董事會秘書湯子俊先生的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

公司證券事務代表葉舟女士的聯系方式如下：

聯系地址：寧波開發區東海路1號聯合大廈

電話：0574-86221609

傳真：0574-86221320

電子信箱：[email protected]

公司第十屆董事會董事和高級管理人員在任職期間勤勉盡責，為公司的穩健發展做出了重要貢獻，公司在此表示衷心的感謝！

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

                                         2025年5月30日